深圳开永广告传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-002 证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：招商证券 深圳开永广告传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年 2月 7日，电话、电子邮件方式； 2、会议召开时间：2016年 2月 27日； 3、会议召开地点：公司会议室； 4、会议召开方式：现场； 5、会议召集人：董事长黄倩； 6、会议主持人：董事长黄倩； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议 程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5人,实际出席本次董事会会议的董事共 4 人，缺席本次董事会决议的董事共 1人。 缺席董事为张良武，因工作原因无法参加。 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-002 （一）审议通过《深圳开永广告传媒股份有限公司关于续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构的议案》 1、议案内容： 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵 循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性， 同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2016年度财务报告审计机构。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）发布的《深圳开永广告传媒股份有限公司关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2017-003）。 2、议案表决结果： 同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交 2017年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《深圳开永广告传媒股份有限公司通过控股子公司上海华汉广 告有限公司对外投资设立控股孙公司东华智行新媒体（深圳）有限公司的议案》 1、议案内容: 为扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力和综合实力，现拟通过控股子 公司上海华汉广告有限公司与自然人卢政共同出资人民币 1000万元在深圳设立 控股孙公司。该公司名称暂定为东华智行新媒体（深圳）有限公司（具体以实际 注册登记信息为准），注册地址为深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场副楼 7E， 注册资本为人民币 1000万元，法定代表人为卢政。 上海华汉广告有限公司认缴 510万元，占注册资金的 51%，卢政认缴 490万 元，占注册资本的 49%。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）发布的《深圳开永广告传媒股份有限公司对外投资的公告》 （公告编号：2017-004）。 公告编号：2017-002 2、议案表决结果： 同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4、提交股东大会表决情况： 按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资金额在董事会审 批范围内，无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《深圳开永广告传媒股份有限公司关于预计 2017年度日常性关联 交易的议案》 1、议案内容: 结合公司 2017年度业务发展及资金需求情况，拟向关联方黄倩借款（借入） 不超过 1000万人民币用于公司经营。公司无需为前述资金借入支付利息。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）发布的《深圳开永广告传媒股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。 2、议案表决结果： 同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。 3、回避表决情况： 关联董事黄倩回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交 2017年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《深圳开永广告传媒股份有限公司召开 2017年第一次临时股东 大会》议案 1、议案内容： 因本次会议审议的续聘会计师事务所、预计 2017年度日常性关联交易等事 项需股东大会表决通过，会议决定于 2017年 3月 16日召开 2017年第一次临时 股东大会，审议相关议案。 该议案内容详见公司在 2017年 2月 28日登载于全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-002 信息披露平台（）的《深圳开永广告传媒股份有限公司关于召 开 2017年第一次临时股东大会的通知》。 2、议案表决结果：