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公告编号：2016-001 1 / 5 证券代码：835165 证券简称：嘉尚传媒 主办券商：财通证券 成都嘉尚广告传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年 1月 15日 2.会议召开地点：嘉尚传媒会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张笑童 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2人，持 有表决权的股份 5,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的 规定。 公告编号：2016-001 2 / 5 (一)审议通过《关于成都嘉尚广告传媒股份有限公司定向发 行股票的议案》 1.议案内容 公司拟向于学勤、金声、叶盛、许妍、苏小星、黄云桂、王学帅 7位自然人定向发行共 45,000,000股股票，发行价格为 1.3元/股， 发行完后公司总股本增加至 50,000,000 股。如发行完成后，公司的 股本结构将变更为： 1.苏小星，持股数量为 14,500,000股，持股比例为 29.00%； 2.黄云桂，持股数量为 10,350,000股，持股比例为 20.70%； 3.王学帅，持股数量为 10,000,000股，持股比例为 20.00%； 4.许妍，持股数量为 7,250,000股，持股比例为 14.50%； 5.张笑童，持股数量为 4,750,000股，持股比例为 9.50%； 6.于学勤，持股数量为 1,000,000股，持股比例为 2.00%； 7.金声，持股数量为 1,000,000股，持股比例为 2.00%； 8.叶盛，持股数量为 900,000股，持股比例为 1.80%； 9.张鉥嘉，持股数量为 250,000股，持股比例为 0.50%； 以上合计 50,000,000股，占公司总股份比例 100.00%。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2016-001 3 / 5 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于同意股份认购协议的议案》 1.议案内容 同意公司与于学勤、金声、叶盛、许妍、苏小星、黄云桂、王学 帅签署《股份认购协议》。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于修订成都嘉尚广告传媒股份有限公司章 程的议案》 1.议案内容 对《成都嘉尚广告传媒股份有限公司章程》进行修订。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 公告编号：2016-001 4 / 5 (四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向发行股票 相关事宜的议案》 1.议案内容 公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行 的一切事宜，包括但不限于以下事项： 1、根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具 体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、 具体申购办法等事宜。 2、就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备 案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必 须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。 3、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股 票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或 合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发 行，