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股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2016-040 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于变更对上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） 投资事项暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资标的名称：上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） 投资金额：武岳峰集成电路基金拟扩大基金规模并对部分出资人的认缴出资进行调 整。变更完成后，本公司全资孙公司----上海张江控股有限公司认缴出资额为等值于 人民币 7,000万元的外币现汇（已完成出资），公司全资子公司----上海张江浩成创 业投资有限公司认缴出资额人民币 13,000 万元。公司通过上海张江浩成创业投资有 限公司与上海张江控股有限公司两家公司对武岳峰集成电路基金的总投资额保持为 人民币 20,000万元（或等值外币现汇）不变。 交易风险：武岳峰集成电路基金所投企业（项目）会受自身发展、所属行业环境、 宏观经济状况及政策等多方面因素影响，项目投资收益会受项目整合进度、股票市 场波动的不确定性和项目上市的速度的影响，存在一定的不确定性。 一、 关联交易概述 （一）此次关联交易的前次审批情况及进展情况 公司 2015 年 6 月 1 日召开的六届十四次董事会审议通过《关于公司全资孙公司 ----上海张江控股有限公司投资上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) （暂定名）暨关联交易的议案》，本公司全资孙公司----上海张江控股有限公司（以 下简称“张江控股”）拟与上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”）、 Digital Time Investment Limited 等公司共同设立上海武岳峰集成电路股权投资合 伙企业(有限合伙)(以下简称“武岳峰集成电路基金”)。 其中，张江控股拟出资等 值于人民币 20,000 万元的外币现汇，占基金总认缴出资额的 6.67％；张江科投拟出 资人民币 10,000万元，占基金总认缴出资额占 3.33％；武岳峰资本旗下 Digital Time Investment Limited 公司作为普通合伙人，拟出资等值于人民币 1,575 万元的外币现 汇，占基金总认缴出资额占 0.525％；基金其他有限合伙人出资 26.8425 亿人民币或 等值该人民币的美元，占基金总认缴出资额占 89.475％。 截至 2016年 7 月，张江控股已完成等值于人民币 7,000万元的外币现汇出资， 后续尚需完成等值于人民币 13,000万元的外币现汇出资。 （二）此次关联交易的变更情况 此次武岳峰集成电路基金拟扩大基金规模并对部分出资人的认缴出资进行调整。 基金规模由之前的 30 亿元扩大至 54.5235 亿元。张江科投将认缴出资额由人民币 10,000万元减少至人民币 5,000万元,张江控股将认缴出资额由等值于人民币 20,000 万元的外币现汇减少至等值于人民币 7,000 万元的外币现汇。 同时公司全资子公司、张江控股的唯一股东----上海张江浩成创业投资有限公司 （以下简称：“张江浩成”）作为新合伙人拟对武岳峰集成电路基金进行投资，认缴出 资额人民币 13,000 万元。 变更完成后，张江控股认缴出资额为等值于人民币 7,000 万元的外币现汇（已完 成出资），张江浩成认缴出资额 13,000万元人民币。公司通过张江浩成与张江控股对 武岳峰集成电路基金的总投资额保持为人民币 20,000万元（或等值外币现汇）不变。 由于张江科投系公司控股股东----上海张江(集团) 有限公司的全资子公司，因此 此次张江浩成对武岳峰集成电路基金的投资构成与关联方的共同投资行为, 属于关 联交易。该事项已经公司六届二十七次董事会审议通过，关联董事陈干锦回避了该事 项的表决。 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与同一关联人相关的关联交易金额达 3,000万元以上, 且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。由于该事 项属于“与关联人共同出资设立公司，所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额 比例确定各方在所设立公司的股权比例”，因此公司根据上海证券交易所《股票上市 规则》10.2.7 条的相关规定，已就该事项申请豁免股东大会审议进行审核并登记。 二、关联方的基本情况 张江科投为公司控股股东----上海张江(集团) 有限公司的全资子公司，成立于 2004 年 10 月 9 日，注册资本贰拾亿元人民币，注册地址：上海市张江高科技园区龙 东大道 3000号 1号楼群楼 209室；