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国浩律师集团（上海）事务所 GRANDALL LEGAL GROUP （Shanghai） 关于 南通锻压设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书（二） 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波香港 地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 楼邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@ 网址： 2011 年 6 月 国浩律师集团（上海）事务所补充法律意见书 1 国浩律师集团上海事务所 关于南通锻压设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 补充法律意见书（二） 致：南通锻压设备股份有限公司 国浩律师集团（上海）事务所作为南通锻压设备股份有限公司首次公开发行 股票及上市的特聘专项法律顾问，已于 2011 年 3 月 16 日为南通锻压设备股份有 限公司出具了《国浩律师集团上海事务所关于南通锻压设备股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）、于 2011 年 6 月 7 日出具《国浩律师集团上海事务所关于南通锻压设备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书》（以下简称“补充法律意见 书”）。现根据中国证券监督管理委员会《南通锻压设备股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市申请文件反馈意见》的要求，对南通锻压设备股份有限公 司首次公开发行股票及上市的相关事项出具《南通锻压设备股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“补充法律意见 书（二）”）。 补充法律意见书（二）系对法律意见书、补充法律意见书的补充，补充法律 意见书（二）应当和法律意见书、补充法律意见书一并使用，法律意见书、补充 法律意见书中与补充法律意见书（二）不一致的部分以补充法律意见书（二）为 准。 本所在法律意见书中有关释义与引言部分适用于补充法律意见书（二）。 补充法律意见书（二）仅限于发行人本次公开发行股票并在创业板上市向中 国证监会申报审查使用，不得用作任何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对相 关资料进行查验的基础上，现依法出具补充法律意见书（二）如下： 国浩律师集团（上海）事务所补充法律意见书 2 一、问题一 请发行人进一步说明以 20 万元注册资本设立南通锻压厂至 2 年后以净资产 600 万元整体变更成有限责任公司时，资产的具体内容及形成过程，是否存在 使用集体资产设立发行人的情形，是否存在出资不实，是否存在违法违规情 形，是否构成本次发行上市的实质性法律障碍，是否存在纠纷及潜在纠纷。请 保荐机构、律师核查发表意见。 （一）改制时资产情况 根据江苏如皋皋审会计师事务所《资产评估报告》（皋审所评（2002）15 号）， 锻压设备厂改制为锻压有限时的资产为房屋建筑物和机器设备。具体情况如下： 1、房产建筑物 序 号 资产名称 清查数量 （ 平 方 米） 房产来源 改制时 对应土 地使用 权情况 现 是 否 改 扩建 现是 否拆 迁 现对应房产 证 1 房屋 180.00 受让集体资 产 租用如 皋市如 城镇宏 坝村的 土地使 用权 否 是 ---- 2 装配车间 844.00 受让集体资 产 3 办公楼 491.00 自建 4 房屋 36.80 自建 5 金工车间 844.00 自建 6 配电间 59.85 自建 7 食堂 520.00 自建 租用如 皋市柴 湾镇人 民政府 的土地 使用权 否 否 皋房权证字 第 98633 号 8 办公用房 528.00 自建 否 否 9 简易房屋 539.25 自建 否 否 皋房权证字 第 98631 号 10 厂房 4,512.00 自建 是 否 皋房权证字 第 98630 号 11 电工房 80.00 自建 否 国浩律师集团（上海）事务所补充法律意见书 3 2、其他建筑物 序号 资产名称 数量 计量单位 1 砖道路 3,200 平方米 2 花式围墙 150 米 3 普通围墙 266 米 4 阴井、下水道 370 米 3、机器设备 序号 资产名称 规格型号 计量单位 清查数量 1 外圆磨床 MQ1350 台 1 2 落地镗床 T6216A 台 1 3 落地镗床 T6216 台 1 4 坐标镗床 TP4280 台 1 5 摇臂钻床 Z3080 台 1 6 龙门刨床 B2016 台 1 7 电焊机 ZX-5-630 台 2