宁波维科电池股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知公告.pdfVIP

公告编号：2016-004 证券代码：835456 证券简称：维科电池 主办券商：申万宏源 宁波维科电池股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合公司法和公司章程的规定 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年4 月22 日09 时30 分 结束时间：2016 年4 月22 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-004 本次股东大会的股权登记日为2016 年4 月15 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记北京分公司在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.浙江和义观达律师事务所律师 (七)会议地点：宁波保税区港西大道5 号公司会议室 二、会议审议事项 1、《公司2015 年度董事会工作报告》； 2、《公司2015 年度监事会工作报告》； 3、《公司2015 年度财务决算报告》； 4、《公司2015 年度利润分配方案》； 5、《关于续聘任立信会计师事务所担任2016 年度审计机构的议 案》； 6、《关于2016 年度贷款审批权限授权的议案》； 7、《关于2016 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于聚合物锂电池全自动生产线技改项目的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔 签署的授权委托书和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法 2 / 3 公告编号：2016-004 人股东出席会议的，应出示身份证、法人股东的营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、由法 定代表人签署的书面委托书、法人股东的营业执照复印件。 5、股 东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2016 年4 月21 日 (三)登记地点: 宁波保税区港西大道5 号公司证券部 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：周一君 电话：0574 传真：0574 地址：宁波保税区港西大道5 号 (二)会议费用：与会股东费用自理 五、备查文件目录 (一) 《公司第二届董事会第九次会议决议》。 (二) 《公司第二届监事会第六次会议决议》。 宁波维科电池股份有限公司 维科电池董事会 2016 年3 月30 日 3 / 3