广东超华科技股份有限公司总裁工作细则.PDFVIP

广东超华科技股份有限公司 总裁工作细则 广东超华科技股份有限公司 总裁工作细则 （2013 年10 月8 日经公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁及其他 高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《广东超 华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章高级管理人员的职权范围 第一节高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司 资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合 同或者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于 公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。 -1- 广东超华科技股份有限公司 总裁工作细则 高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有 下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为 符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执 照规定的业务范围； （二）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整； （三）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行 使职权； （四）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。 第五条 公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会 秘书。 第二节总裁职权范围 1 第六条 公司设总裁 人，总裁对董事会负责，行使《公司章程》规定的职 权。 第七条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。 第八条 依据《公司章程》的规定，公司总裁的职权范围为： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员； （八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘； （九）审议批准在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净