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巨轮智能装备股份有限公司 巨轮智能装备股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○一六年十二月 巨轮智能装备股份有限公司章程 （修订稿） 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 4 第一节 股 东 4 第二节 股东大会的一般规定6 第三节 股东大会的召集 7 第四节 股东大会的提案与通知8 第五节 股东大会的召开 8 第六节 股东大会的表决和决议 10 第五章 董 事 会 12 第一节 董 事 12 第二节 独立董事 14 第三节 董 事 会 17 第六章 总经理及其他高级管理人员 19 第七章 监 事 会 21 第一节 监 事 21 第二节 监 事 会 22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计23 第一节 财务会计制度23 第二节 内部审计 25 第三节 会计师事务所的聘任25 第九章 通知和公告 26 第一节 通 知 26 第二节 公 告 26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算26 第一节 合并、分立、增资和减资26 第二节 解散和清算 27 第十一章 修改章程 28 第十二章 附 则 28 巨轮智能装备股份有限公司章程 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共 和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 “公司”)。公 司由揭阳市外轮橡胶机械有限公司依法整体变更，由揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市 飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经贸实业有限公司、揭阳市凌峰实业有限公司、洪惠平、郑 明略等六名股东作为发起人变更设立。 公司经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]723号文《关于同意变更设立巨轮股份有限公司的 复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸函[2001]670号文《关于同意变更设立巨轮股份有限公司的 批复》批准，在广东省工商行政管理局注册登记，取得 《企业法人营业执照》，公司设立后，原揭 阳市外轮橡胶机械有限公司的债权债务均由巨轮股份有限公司承继。 公司经中国证监会证监发行字[2004]109号文核准，于2004年8月2 日向市场投资者网上定 价配售方式成功发行了3,800万股人民币普通股(A股)，每股面值 1.00元，发行价为每股人民币 7.34元。 经深圳证券交易所深证上[2004]82号 《关于巨轮股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》批准，公司公开发行的3,800万股社会公众股于2004年8月16 日起在深圳证券交易所挂 牌交易。公司于2004 年 9 月23 日在广东省工商行政管理局变更登记，领取了注册号为 4400002006503 《企业法人营业执照》。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]64号 《关于核准巨轮股份有限公司公开发行可 转换公司债券的通知》批准，公司于2007年1月8 日发行了2亿元人民币可转换公司债券 （以下 简称“可转债”），自2007年7月9 日始至可转债到期日，可转债持有人可以依据转股条件的规定， 行使转股权。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]