《深化战略 科学发展最终版21.docVIP

深化战略 科学发展 为全面提升集团管控水平而努力 肖志荣 各位领导、同志们： 现在我向大会作工作报告，请大家审议。 一、2012年工作总结 2012年是陆延集团实行集团化运营的第一年，是三年发展战略规划实施的第一年。这一年，陆延集团完成了集团公司的登记注册，调整了组织架构，布局了运营体系，完善了管理制度，为集团化运营之舟奠定了起航的基础，为实现集团跨越发展插上了飞翔的翅膀。这一年，公司上下同心同德、众志成城，紧紧围绕战略规划和年度工作目标，项目建设稳步推进，各项工作顺利进行，基本完成了工作任务。主要情况如下： ——年度主要经营指标基本完成，做出了新成绩。 1、合同销售总额 年度计划指标为40000万元，完成43642万元。 2、销售收入 年度计划指标为30000万元，完成31966万元。 3、销售回款额 年度计划指标为25000万元，完成24224万元。 4、土地储备面积 年度计划指标为70亩，实际购入土地约69.2亩。 5、上交昌陆集团服务费 年度计划指标为350万元，已全部上交。 ——集团管控迈出坚实步伐，开启了新局面。结合昌陆集团战略，通过多次研讨，制定了《陆延集团发展战略规划》并予以颁布实施。以战略为统领，按照集团化运营的要求，整合资源、重新架构了组织体系，完善了法人治理结构。集团下设七个职能中心，十个子、分公司。按照集团管控需要，重新编制了管理制度、岗位职责、贯标“三体系”等文件，并对战略和各种制度文件进行了宣贯、学习和落实。集团管控有了良好的开端，全年运营平稳高效。 ——各子、分公司运行有序，项目建设稳步推进，有了新收获。海南陆安置业发展公司如意·竹苑项目，共有26栋住宅开工，其中6栋已封顶，5栋主体施工，14栋基础施工。已完成团购建筑面积约13万平方米，零售2.4万平方米。自建混凝土搅拌站顺利投产，为项目建设提供便利、保证质量，并完全满足了项目的需求。海南森泰源农业发展有限公司已于2012年10月初正式注册成立，作为如意·竹苑项目及整个风情小镇建设配套的一部分，将为小区业主提供私家种植、休闲采摘等服务，同时进行蔬菜花卉种植、家畜家禽养殖、苗圃培育等，为小区业主提供绿色食材。现已租用农业土地60亩，进行农业项目开发。经过考察，森泰源农业公司已与山西省农业厅签订了代卖山西省农副产品的协议。张家口汇城房地产开发公司的阳光苑项目，总建筑面积约13万平米，分两期建设。目前，一期的4#楼主体封顶，5#、6#楼完成10层结构,1#、2#楼基础防水层施工完毕，3#楼基础钢筋绑扎完毕。9月底，正式开盘，售房74套。曲沃分公司的晋都御苑项目，总建筑面积约22.3万平米，其中包括一栋星级酒店、九栋高层住宅和商业文化步行街。项目一期工程为1#、2#、5#、6#高层住宅楼与星级酒店共计五栋，目前这五栋楼土方工程及地基处理全部完成。海南通海物业，接管后将物业公司分为物业和酒店独立经营，同时增加了客房租赁、老年人中长期休闲过冬等服务项目，本着打造“山西人在海南的家”的理念，着力为公司在海南的大发展提供支撑与服务。山西陆园物业，处理了灵丘名府花园小区的遗留问题，顺利完成了物业公司的更名，并于10月成功取得物业管理二级资质。山西陆锦营销策划公司，于7月注册成立。该子公司整合了公司原营销中心销售及市场开发中心策划部分的工作职能，经营范围将以房地产营销策划和销售代理为主，并逐渐进入市场推广、产品研发等各专业领域。已完成宣化阳光苑、曲沃晋都御苑项目的部分房屋销售及海南如意·竹苑项目的内部认购工作。大迪设计院，全年签订设计合同1655.6万元，全面完成了集团设定的合同计划指标，本年度签订设计合同额超过前三年的总和。网络设计平台已完成了前期域名注册工作，网站域名为“中国建筑设计网”。华祥造价公司，全年完成合同销售总额200万元，已回款100.59万元，正在积极准备晋升甲级资质工作。 ——基础管理工作不断加强，有了新提高。重视三体系建设，顺利通过了内、外审。财务管理方面，进一步完善了管理体系、核算体系、报销体系，规范基础工作，加强了预算管理，资金实行集中调度使用。风险防控方面，重在项目前期的调研和测算，为决策提供可靠准确的依据。对在施项目及时进行程序、合同、结算等审核。聘请泽润律师事务所为常年法律顾问，定期或随时提供法律咨询服务，为日常经营决策及审查合同、解决对外纠纷等提供帮助，收到了较好效果。人力资源方面，探索外地项目人员属地化的模式，稳定队伍。重视员工培训、教育，鼓励员工考取资格证书，提升综合素质和专业能力，出台了资质用证奖励及外聘人员社保补助办法。市场开拓方面，跟进多个地块，进行预测分析，对正在建设的三个项目，积极进行营销策划，设立销售机构，培养充实销售队伍。信息化建设方面，以网络、手机短信为支撑，进一步加强OA系统建设和员工培训工作，基本实现了