长江电力09年第一次临时股东大会决议公告.docVIP

[股东会]长江电力(600900)2009年第一次临时股东大会决议公告 时间：2009年09月01日 08:01:00?中财网 证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2009－049中国长江电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　● 本次会议没有否决和修改提案的情况；　　● 本次会议没有新增提案的情况；　　● 本次重大资产重组方案在股东大会审议批准后尚需经国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准或核准后方可实施。　　一、会议召开和出席情况　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）2009年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）于2009年8月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2009年8月31日下午在湖北省宜昌市三峡坝区三峡工程大酒店召开，网络投票时间为2009年8月31日9：30－11：30，13：00－15：00。　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3256人，代表股份7,447,992,960股，占公司股份总数9,412,085,457股的79.1322%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共67人，代表股份6,715,881,572股，占公司股份总数的71.3539%，参加网络投票的股东共3189人，代表股份732,111,388股，占公司股份总数的7.7784%。　　本次股东大会的召开符合《公司法》和《中国长江电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李永安先生主持会议，部分董事、监事、高级管理人员等列席了会议。　　二、提案审议情况　　本次股东大会各项议案审议情况如下：　　（一）逐项审议通过了《关于重大资产重组方案暨关联交易的议案》　　本次股东大会审议通过了《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及相关财务、盈利预测报告。本次交易构成上市公司重大资产重组和公司与控股股东之间的关联交易，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联股东中国长江三峡工程开发总公司（以下简称中国三峡总公司）已回避表决。本议案具有表决权股份数为1,596,170,564股。本议案下述第1项及第2项第（1）至第（9）子项的各表决项均为本次重大资产重组方案的组成部分，如其中任一表决项未获得通过则视为本次重大资产重组方案未获得通过。具体情况如下：　　1、本次重大资产重组的核心事项：交易对方、目标资产、交易价格、评估基准日至交割日期间目标资产损益的归属、对价支付方式、与本次重大资产重组相关的其他安排、目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任。　　表决结果：同意1,585,779,807股，占出席本次股东大会的股东（或其授权代表）所持具有表决权股份数的99.3490%，反对6,640,566股，弃权3,750,191股。　　2、向中国三峡总公司非公开发行股份方案　　（1）股票种类和面值　　人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。　　表决结果：同意1,585,860,807股，占出席本次股东大会的股东（或其授权代表）所持具有表决权股份数的99.3541%，反对6,554,166股，弃权3,755,591股。　　（2）发行对象　　本次发行的对象为中国三峡总公司。　　表决结果：同意1,585,860,807股，占出席本次股东大会的股东（或其授权代表）所持具有表决权股份数的99.3541%，反对6,574,166股，弃权3,735,591股。　　（3）定价基准日　　本次发行的定价基准日为第二届董事会第二十九次会议决议公告日，即2009年5月16日。　　表决结果：同意1,585,752,607股，占出席本次股东大会的股东（或其授权代表）所持具有表决权股份数的99.3473 %，反对6,667,466股，弃权3,750,491股。　　（4）发行价格及定价依据　　本次发行价格应为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，鉴于公司股票已于2008年5月8日停牌，停牌前二十个交易日公司A股股票均价为每股人民币13.19元，自停牌日至发行日期间，若公司股票发生除权、除息，发行价格将相应调整，调整办法如下：　　假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D（含税），调整后发行价格为P1，则：　　派息情况下：P1＝P0－D　　送股或转增股本情况下：P1＝P0/（1＋N）　　两项同时进行情况下：P1＝（P0－D）/（1＋N）　　鉴于停牌期间公司