×××典8当有限公司章程(范本).doc

×××典当有限公司章程 根据《中华人民共和国公司法》、《典当管理办法》及有关法律、法规的规定，×××、×××、×××（出资人中必须要有两个法人，自然人不限）共同出资，设立张家界金利源典当有限公司，并制定本章程。 第一章 公司名称、住所 一、公司的名称：×××典当有限公司（以下简称公司）。 二、住 所：　　　　　　　　　。 第二章 公司经营范围 三、公司经营范围： 1、动产质押典当； 2、房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当； 3、限额内绝当物品的变卖； 4、鉴定评估及咨询服务； 5、商务部依法批准的其他典当业务。 第三章 公司注册资本 四、公司注册资本：人民币　　　　万元。 公司增加或减少注册资本，必须符合《典当管理办法》关于典当行注册资本的规定，并经股东会代表2/3以上表决权的股东通过。 公司增加或减少注册资本应按《典当管理办法》第十八条规定办理报批、报备手续，并领取换发的《典当经营许可证》。 公司减少注册资本，应当自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。公司变更注册资本还应向工商行政管理机关办理变更登记手续。 第四章 股东名称、出资方式、出资额和出资时间 五、股东名称、出资方式及出资额如下： ×××出资　　　万元，占　　　%； ×××出资　　　万元，占　　　%； ×××出资　　　万元，占　　　%； 以上出资均为人民币。 六、股东应在商务部门规定的时间内认缴的出资额存入公司指定银行账户上。 七、公司成立后，应向股东签发出资证明书，并加盖公司公章。 八、公司成立后，股东不得抽逃出资。 股东之间相互转让股份和向股东以外的人转让股份，必须按照《典当管理办法》第十八条的规定履行报批报备手续。 九、公司应将股东名称以及其出资额向工商行政管理机关登记。 十、公司置备股东名册。股东依法转让股份后，由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册中。 第五章 公司的机构及其产生办法、 职权、议事规则 十一、股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权： 1、决定公司的经营方针； 2、选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、修改公司章程； 9、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出 决议。 股东会对以上7、9项作出决议时，必须符合《典当管理办法》关于典当特种行业的审批规定。 十二、对前项所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会，直接作出决定，并由股东在决定文件上签名盖章。 十三、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 十四、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 十五、股东会会议分为定期会议和临时会议，会议应当提前15日通知全体股东。遇特殊情况可临时通知，不受上述时间的限制。 十六、股东会会议由董事会召集，董事长主持。 十七、股东会会议对所议事项作出决议，应当经代表1/2以上表决权的股东通知，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、修改公司章程所作出的决议，应当经代表2/3以上表决权的股东通过。 召开股东会会议应当于会议召开15日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 十八、公司设董事会，成员为3人，董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。 十九、董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会决议； 3、决定公司的经营计划； 4、制定公司的年度财务预算方案和决算方案； 5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制定公司增加或者减少注册资本方案； 7、拟订公司合并、分立、解散的方案； 8、决定内部管理机构的设置； 9、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，决定其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度。 二十、董事会会议应在过半数的董事出席方能举行。董事会决议的表决实行一人一票。董事会由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，半数以上董事推举一名董事主持。 二十一、董事会对所议事项作出的决定，应由全体董事过半数通过，董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 二十二、公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权： 1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； 2、组织实施公司年度经营计划； 3、拟订公司