xxb物流有限公司章程.doc

湖北省龙行天下物流有限公司章程 二零一四年十月三十日 总　则 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，设立湖北省龙行天下物流有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 公司名称、住所及法定代表人 公司名称：湖北省龙行天下物流有限公司 住所：中国湖北省荆门市沙洋县 公司法定代表人：王维明 职务：执行董事 国籍：中华人民共和国 身份证号 公司经营范围 国际、国内货运代理及供应链管理；代理仓储、装卸业务和普通货运，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式）；其它国内贸易（以上法律、行程法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。公司经营范围以登记机关核准登记的为准。 公司注册资本及股东的名称、出资方式、出资额、出资时间 公司注册资本：人民币叁佰万元元整（￥300,000.00）。 公司减少注册资本，应当符合《公司法》规定的程序，减少后的注册资本应当达到法律、行政法规规定的公司注册资本的最低限额并经验资机构验资。公司变更注册资本应依法向登记机关办理登记手续。 股东的名称、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东名称 出资方式 出资额 持股比例 资金到位期限 王维明 货币 人民币200万 66.70% 王亮 货币 人民币100万 33.30% 股东应当于公司变更登记前足额缴纳各自所认缴的出资额。股东完成出资并得到验资、公司成立后，应向股东签发出资证明书。 股东转让股权的条件 股东转让股权应由股东方出具《股东决定》。 股东依法转让其股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载，并依法向登记机关办理变更登记手续。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 本公司下设股东、执行董事、监事、总经理。 股东行使下列职权，做出决定时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。 决定公司的经营方针和投资计划； 任免执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 任免由非职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算议案； 审议批准公司的利润分配议案和弥补亏损的议案； 对公司增加或者减少注册资本做出决议； 对发行公司债券做出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； 修改公司章程。 公司设执行董事一人，由股东委派。 执行董事对股东负责，行使下列职权： 负责向股东报告工作； 执行股东决定； 审定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案的弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度。 代表公司签署有关文件； 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会和董事会报告。 执行董事任期三年，任期届满，经股东重新委派可以连任。 公司不设监事会，下设监事一人。由股东委派产生，但董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。监事任期每届为三年，经股东重新委派可以连任。 监事行使下列职权 检查公司财务； 对执行董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； 当执行董事和总经理的行为损害公司利益时，要求执行董事和总经理予以纠正； 向股东提出提案。 经营管理机构 公司设总经理一名，经理由股东聘任或者解聘，总经理任期三年。总经理向股东负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的工作安排； 组织实施公司年度经营计划的投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 执行董事、总经理或其他公司高级管理人员应忠实、勤勉的履行其职责。前述人员如因懈于行使其职责、营私舞弊或