刘德树总裁在201x年工作会议上的讲话.docx

深入贯彻党的十八大精神 扎实推进第三次创业——刘德树总裁在2013年工作会议上的讲话同志们：这次会议的主要任务是，深入贯彻党的十八大精神和中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神，系统总结2012年经营管理各项工作，认真分析公司发展面临的形势，并围绕2013年及今后一段时期的工作，研究对策、明确目标、提出要求、做出部署。下面，我讲三方面的问题。一、公司2012年工作的回顾2012年对公司而言是环境复杂、挑战巨大的一年。全球金融危机深层次影响持续显现，中国经济增速明显回落，给企业经营带来极大的影响，公司主营业务普遍面临市场低迷、成本上升、风险加剧、效益下滑等困难。在不利的形势下，公司坚持贯彻稳中求进的工作方针，紧紧围绕年初工作部署，积极进取、顽强拼搏，仍然取得了较好的经营业绩。2012年，公司实现营业收入xxxx亿元，完成预算的xxx%，同比略有增长；利润总额xxx亿元，完成预算的xxx%，同比下降xx%；实现净利润xx亿元，完成预算的xx%，同比下降xx%；实现EVAxxx亿元，完成全年目标值。截至2012年底，公司总资产达xxx亿元，净资产达xxx亿元，资产负债率为xx%，财务结构保持稳健、资产质量保持良好。客观来看，尽管遇到前所未有的困难，公司利润规模出现了一定程度的同比下降，但总体上仍保持了经营业绩的相对稳定，延续了平稳、健康的发展态势。概括来讲，2012年重点抓了以下几个方面的工作：（一）加大经营力度，确保实现全年预算目标 公司年初就对宏观环境、市场形势的变化做了前瞻性的预判分析，要求各经营单位把困难和挑战估计得更足一些，下功夫开发客户、开拓市场，努力提高经营绩效。一年来，集团领导班子工作重心下沉，更加频繁地深入一线，帮助各经营单位分析形势、解决问题；总部加强经济运行监测，通过月度经营分析、季度绩效评价以及专门召开的业绩沟通会，密切跟踪经营计划和预算的执行；各职能部门不断改进工作作风，提高工作质量和效率，为经营一线提供有力的管理保障和服务支持。各经营单位强化经营计划落实，积极把握市场机会，采取各种措施开源节流、降本增效，为全年业绩目标的实现付出了艰苦的努力。其中，多家单位不仅较好地完成了全年预算任务，而且还实现了同比增长。方兴地产去年初提出了极富挑战性的xx亿利润目标，经过一年来的扎实工作，最终成功实现了这一目标，从曾经的“业绩洼地”快速成长为集团盈利的重要支撑，体现了中化人不畏艰难、自加压力、勇攀高峰且言出必行的闯劲和干劲。远东宏信面对宏观环境的不利变化，凭借极强的战略执行力，一步一个脚印、一年一个台阶，实现了经营业绩的稳步增长，去年新增签约和利润总额再创历史新高。勘探开发公司把握住油价处于相对高位的有利机遇，千方百计克服困难、提高产量，取得了历年来较好的经营业绩。化肥中心重点加强生产企业管理，加快营销网络转型，加大销售力度，中心整体业绩继续呈现恢复性增长，完成全年预算并实现同比增长。此外，外贸信托、中化蓝天、财务公司以及国内经营中心多数单位都较好地完成了全年预算任务，为集团整体目标的实现作出了积极的贡献。石油中心、中化国际等部分单位去年遭遇严重的市场冲击，尽管都在努力采取各种增收节支措施，但仍未避免业绩出现较大滑坡。石油中心仓储业务创历史新高，原油业务基本保持稳定，但期租船、炼化、船加油等业务的大幅亏损影响了中心整体业绩；中化国际除物流业务完成全年预算且在行业内保持较好水平外，其他大部分主营业务未达预算。中化农化、中化塑料、中化宁波等单位也未能实现对集团的承诺，与全年预算差距较大。未完成预算的单位要进行认真反思，不可否认有市场变化的影响，但更重要的还是我们自身在经营思路、业务模式、市场判断、经营策略等方面出了问题。相关单位对此要有清醒的认识，不回避矛盾、不掩饰问题，从主观上认真查找差距、分析原因、研究对策，从挫折和失败中吸取教训。总的来说，在困难环境下公司能够圆满完成全年预算任务，这是各级经营者齐心协力、艰苦奋斗的结果。虽然五大板块面临的客观条件、市场环境、经营难度各不相同，但都展现出了中化人面对困难敢于拼搏、坚韧不拔、永不放弃、永不满足的“精气神”。正是依靠这种精神的力量，公司才能在发展的道路上不断实现新的跨越。同时，过去十多年来，公司坚持推进战略转型，精心培育主营业务产业链，形成了相互补充、相互支撑的有限多元化业务格局，增强了公司整体盈利的稳定性，这是我们去年在总体不利的外部形势下依然能取得较好经营业绩的重要基础。（二）稳步推进战略，进一步提升主营业务竞争力2012年，公司继续围绕主营业务产业链关键环节，扎实推进一批重要战略议题，战略转型取得新的进展。 经营资源获取取得显著成效。化肥中心上游资源战略迈出了实质性步伐，中化云龙项目的交割不仅使公司拥有了x亿吨优质磷矿资源，而且当年即为公司带来可观回报。中化国际通