博爱新开源制药股份有限公司创业板首发招股说明书.pdf

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 博爱新开源制药股份有限公司 Boai NKY Pharmaceuticals Ltd. （住所：河南省焦作市博爱县城东关） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 17 层 博爱新开源制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 900 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【 】元，通过向询价对象询价的方式确定 预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 3,600 万股 本公司实际控制人王东虎、杨海江、王坚强承诺： 自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上 市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理 其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。 本公司其他股东承诺：自公司本次发行的股票在深 圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，将不 本次发行前股东所持股 转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份， 份的限售安排和自愿锁 也不由公司回购该等股份。 定股份的承诺： 担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人 员的自然人股东王东虎、杨海江、王坚强、方华生及其 关联方方士心、曲云霞、吴从周、阎重朝、刘中礼承诺： 除前述锁定承诺外，在本人及本人关联方任职期间，每 年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份 总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接 和间接持有的本公司股份。 保荐机构（主承销商）： 民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2010 年 6 月 22 日 I 博爱新开源制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。