云南红河光明股份有限公司 二六年年度股东大会会议决议公告.PDFVIP

股票代码 600239 股票简称：S 红河 编号：临 2007 －033 号 云南红河光明股份有限公司 二○○六年年度股东大会会议决议公告 特别提示：公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示：本次股东会议期间有两项新提案提交表决，但没有否决或修改提 案的情况。 云南红河光明股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 29 日在云南省昆明市滇池路1316 号云南滇池温泉花园国际大酒店会 议室以现场方式召开，本次会议召集人云南红河光明股份有限公司董 事会已于 2007 年 4 月 28 日发布了关于召开本次年度股东大会的通 知。并于 2007 年 6 月 20 日发布了增加本次年度股东大会议案的补充 通知，出席本次会议的股东和股东授权委托代理人共三名，代表本公 司有表决权的股份 8147.6248 万股，占本公司有表决权股份总数的 45.9 ％，其中，出席本次会议的流通股股东或授权代表0 人，代表股 份 0 万股；非流通股股东及其授权代表三人，代表股份 8147.6248 万 股，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规 定。本公司部分董事、监事、高管人员及北京赛德天勤律师事务所胡 刚律师出席了本次会议，公司董事长王劲松先生主持了本次会议。大 会审议并以记名投票表决的方式对本次会议议题进行了表决，结果如 下： 一、审议通过本公司 2006 年年度报告及摘要； 出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的 100%；反对该项 1 议案的 0 股， 弃权的 0 股。其中，流通股 0 万股同意，0 股反对，0 股弃权。 二、 审议通过本公司 2006 年年度财务结算报告； 出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的 100%；反对该项 议案的 0 股， 弃权的 0 股。其中，流通股 0 万股同意，0 股反对，0 股弃权。 三、审议通过本公司 2006 年年度利润分配方案；即不分配，不 转增。具体原因是：公司 2006 年度盈利较少，为了弥补以前年度亏 损，夯实基础，增强公司的后续发展能力，本着对全体投资者负责的 原则，本年度不进行利润分配。 出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的 100%；反对该项 议案的 0 股， 弃权的 0 股。其中，流通股 0 万股同意，0 股反对，0 股弃权。 四、审议通过本公司2006 年度董事会工作报告； 出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的 100%；反对该项 议案的 0 股， 弃权的 0 股。其中，流通股 0 万股同意，0 股反对，0 股弃权。 五、审议通过关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案； 2 出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的 100%；反对该项 议案的 0 股， 弃权的 0 股。其中，流通股 0 万股同意，0 股反对，0 股弃权。 六、审议通过 2006 年度监事会工作报告； 出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的 100%；反对该项 议案的 0 股， 弃权的 0 股。其中，流通股 0 万股同意，0 股反对，0 股弃权。 七、 选举许雷先生为本公司董事； 出席会议有表