2005年度股东大会决议公告.doc

2005年度股东大会决议公告 证券代码：600031 证券简称：G三一 公告编号：临2006-06 三一重工股份有限公司 2005年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 三一重工股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月26日上午9时在公司第一会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份330,116,439股，占公司股本总额的68.77%。其中，社会公众股股东及股东授权代表共1人，代表股份2,607,790股，占公司社会公众股股份的1.61%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议，会议由董事长梁稳根先生主持。 二、提案审议情况 本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》 表决结果： 同意票330,116,439股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 其中，社会公众股股东同意票2,607,790股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 2、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》 表决结果： 同意票330,116,439股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 其中，社会公众股股东同意票2,607,790股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 3、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》 表决结果： 同意票330,116,439股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 其中，社会公众股股东同意票2,607,790股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》 表决结果： 同意票330,116,439股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 其中，社会公众股股东同意票2,607,790股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度共实现净利润216,273,481.61元，提取法定盈余公积金53,728,594.28元，提取法定公益金26,864,297.15元，加上期初未分配利润634,836,087.32元，公司可供股东分配的利润为722,516,877.50元。 公司预计06年、07年国内、国际工程机械行业将面临较大的发展机遇，为充分满足市场需求，公司董事会决定2005年度不进行利润分配，拟将未分配利润全部作为流动资金用于扩大生产规模，为股东创造更好的收益。 表决结果： 同意票330,116,439股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 其中，社会公众股股东同意票2,607,790股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 6、审议通过了《公司章程修改议案》（详见上海证券交易所网站） 表决结果： 同意票330,116,439股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 其中，社会公众股股东同意票2,607,790股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 7、审议通过了《股东大会议事规则修改议案》（详见上海证券交易所网站） 表决结果： 同意票330,116,439股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 其中，社会公众股股东同意票2,607,790股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 8、审议通过了《董事会议事规则修改议案》（详见上海证券交易所网站） 表决结果： 同意票330,116,439股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 其中，社会公众股股东同意票2,607,790股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。 9、审议通过了《监事会议事规则修改议案》（详见上海证券交