民生银行2008年年报.pdf

中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 二○○八年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 管理层讨论与分析 7 第四章 股本变动及股东情况 37 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第六章 公司治理结构 54 第七章 股东大会情况简介 60 第八章 董事会报告 62 第九章 监事会报告 71 第十章 重要事项 74 第十一章 财务报告 80 第十二章 备查文件目录 80 第十三章 附 件 80 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告（正文及摘要）于 2009 年 4 月 21 日公司第五届董事会第二次会议审议通过。会议 应到董事 17 名，实到 17 名，其中现场出席 9 名，委托他人出席 8 名。张宏伟董事、卢志强董事书 面委托董文标董事长代行表决权，史玉柱董事、陈建董事委托黄晞董事代行表决权，刘永好董事、 王玉贵董事委托王航董事代行表决权，张克董事书面委托梁金泉董事代行表决权，王军辉董事委托 洪崎董事代行表决权。 本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司根据国内审计准则审计并出具了 标准无保留意见的审计报告。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、吴透红、会计机构负责人白丹， 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司 （简称：中国民生银行，下称“本公司”） 公司法定英文名称：CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （缩写：“CMBC”） 二、公司法定代表人：董文标 三、公司董事会秘书：毛晓峰 公司证券事务代表：何群 联系地址：北京市中关村南大街 1号友谊宾馆嘉宾楼 联系电话：010 传 真：010 电子信箱：cmbc@ 四、注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 邮政编码：100031 网址： 电子信箱：cmbc@ 五、公司选定的信