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二二 零零 零零 八八 年年 度度 股股 东东 周周 年年 大大 会会
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会会 议议 资资 料料
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二ΟΟ九年六月十八日
上海市 ·金山区
目 录
一、二零零八年度股东周年大会会议议程 ·······································1
二、二零零八年度董事会工作报告 ·············································2
附:二零零八年度独立董事述职报告 ······································11
三、二零零八年度监事会工作报告 ············································14
四、二零零八年度经审计的财务报告 ··········································16
五、二零零八年度利润分配方案 ··············································20
六、二零零九年度财务预算报告 ··············································21
七、续聘境内审计师和境外核数师的议案 ······································23
八、关于修订《公司章程》的说明 ··············································24
中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料 2009-06-18
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年度股东周年大会会议议程
1、大会主席宣布会议议程
2、董事长作公司二零零八年度董事会工作报告
3、独立董事代表作二零零八年度独立董事述职报告
4、监事会主席作公司二零零八年度监事会工作报告
5、毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所代表作中国石化
上海石油化工股份有限公司二零零八年度审计报告
6、公司作二零零八年度利润分配方案的议案
7、财务总监作公司二零零九
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