中信银行2010年股东大会材料.pdf

2010年度股东大会会议资料 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 2010 年度年度股东大会会议资料股东大会会议资料 年年度度股东大会会议资料股东大会会议资料 二○一一年五月二十六日 1 2010年度股东大会会议资料 会 议 议 程 会议召开时间：2011 年 5 月 26 日上午9:30 会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 16 楼会议室。 召集人：中信银行股份有限公司董事会 会议日程： 一、 宣布会议开始 二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数 三、 董事会秘书宣示会议须知 四、 推选计票人、监票人 五、 审议议案、填写表决表 六、 休会 （统计表决结果） 七、 宣布表决结果 八、 宣布会议决议 九、 律师宣读法律意见书 十、 宣布会议结束 2 2010年度股东大会会议资料 文件目录文件目录 文件目录文件目录 议案一：关于 《董事会2010 年度工作报告》的议案 4 议案二：关于 《监事会2010 年度工作报告》的议案 14 议案三：关于 《中信银行2010 年年度报告》的议案 23 议案四：关于中信银行2010 年度决算报告的议案 24 议案五：关于中信银行2011 年财务预算方案的议案25 议案六：关于中信银行2010 年度利润分配方案的议案 27 议案七：关于选举田国立先生为非执行董事的议案29 议案八：关于给予中国中信集团公司及其关联方授信额度 的议案30 议案九：关于 《中信银行2010 年度关联交易专项报告》 的议案33 议案十：关于聘用2011 年度会计师事务所及其报酬的议 案44 3 2010年度股东大会会议资料 议案一议案一：关于：关于 《董事会《董事会 2010 年度工作报告年度工作报告》的议案》的议案 议案一议案一：：关于关于 《《董事会董事会 年度工作报告年度工作报告》》的议案的议案 各位股东： 根据相关监管规定和本行章程的要求，《董事会 2010 年 度工作报告》已经本行第二届董事会第十八次会议审议通过， 现提请股东大会审议。 附件：《董事会 2010 年度工作报告》 4 2010年度股东大会会议资料 附件： 董事会董事会 2010 年度工作报告年度工作报告 董事会董事会 年度工作报告年度工作报告 2010 年，面对复杂多变的宏观经济形势，本行董事会主动适应 竞争环境的变化，认真落实国家宏观调控政策和监管要求，坚持“效 益、质量、规模”协调发展的理念，努力追求将本行建设成为“走在中 外银行竞争前列的国际化